ЗДУРІТИ МОЖНА – Під час обшуку в офісі “центру мінімізації митних платежів” знайшли сейфову кімнату з декількома рівнями захисту. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Головного оперативного управління ДФС і м.Києва спільно з прокуратурою викрили роботу центру мінімізації митних платежів. При обшуку в підземному бункері, який був обладнаний в офісі цього центру, знайшли понад 15 мільйонів готівкою в національній та іноземній валюті.

Загрузка...

Про це Цензор. НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.


У ході операції “Рубіж-2017” і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб, які, використовуючи групу підконтрольних підприємств-імпортерів і групу підконтрольних нерезидентів, налагодили канал ввезення на митну територію України товарів за значно заниженою митною вартістю.

Організатор “центру мінімізації митних платежів” залучив до цієї діяльності двох громадян Китаю, розробивши злочинну схему ввезення на митну територію України товарів високого попиту (взуття, сумок, текстилю та ін.) з КНР за ордерами на пред’явника.










Щоб її реалізувати, організатор та учасники схеми зареєстрували групу підприємств імпортерів і незаконно виготовили печатки низки підприємств “нерезидентів”.

Надалі співорганізаторами “центру мінімізації митних платежів” здійснювалося замовлення у виробників китайських товарів, при розмитненні яких за допомогою підроблених печаток у митні органи подавали підроблені інвойси зі значно заниженою митною вартістю, що призводило до ненадходження реальних платежів до держбюджету. Фактично завдяки використанню зазначеної схеми державі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Крім цього, члени вказаного угруповання надавали послуги з формування схемного податкового кредиту для низки конвертаційно-транзитних груп і в подальшому для вигодонабувачів – підприємств реального сектора економіки.

У період 2016-2017 року підконтрольними організатору цього угруповання підприємствами імпортовано продукції на суму понад 350 млн грн. Усього з використанням вищевказаної схеми організатор та учасники групи ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 10 млн грн.
У подальшому реалізація товарів, що імпортуються, відбувалася за готівку, а документально оформлялася на адресу суб’єктів господарської діяльності, що входять до складу транзитно-конвертаційних груп (Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей). Сума сформованого схемного податкового кредиту становить понад 50 млн гривень.

У рамках розслідування кримінального провадження було проведено 22 обшуки. За результатами вилучено 9,1 млн гривень, понад 200 тис. доларів США, близько 23 тис. євро, 397 печаток і штампів підприємств, у тому числі 336 печаток і штампів нерезидентів, у великій кількості оригінали контрактів і коносаментів з імпорту товарів із Китаю, банківські карти, USB-ключі клієнт-банк, у тому числі одного із закордонних банків, жорсткі диски, ноутбуки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи.


Як розповіли в ДФС, тіньовий офіс центру мінімізації митних платежів був обладнаний великою кількістю захисних систем, починаючи від звукового впливу на слух за допомогою високочастотних приладів, розпилення великої кількості трансформаторного мастила в коридорах, закінчуючи кількома бункерними дверима, що ведуть до сейфової кімнати, обладнаної системою подачі чадного газу в сховище із сейфами з подвійним дном, замаскованими в підлозі.